Eva Martin har ett förflutet inom både DnB och Nordea där hon länge arbetat med frågor rörande finansiella transaktioner och penningtvätt. Sedan 2015 är hon certifierad Anti Money Laundering Specialist och driver idag egen konsultverksamhet.250 Miljarder Sek beräknas tvättas inom hela EU varje år varav ca 85% tvättas genom bankerna. Under rubriken Money Laundering hanteras både det som är penningtvätt dvs att göra svarta pengar vita samt Finansiering av terrorism. Som exempel på terrorfinansiering tog Eva upp angreppet på tvillingtornen 11/9. Där gick man all-in och analyserade i detalj hur gruppen på 19 terrorister kunde få tillgång till mellan 400-500 tusen dollar för att bekosta utbildning och förberedelser för attacken. Allt för att förstå hur gruppen hanterade pengar och hur pengarna kom till USA för att hitta mönster och tidiga varningssignaler. Logga in för att läsa mer...
